Vedtægter for Næstved-Egnens Udviklingsselskab A/S

§ 1

Selskabets navn er Næstved-Egnens Udviklingsselskab A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet Næstved-Egnens Erhvervskontor A/S (Næstved-Egnens Udviklingsselskab A/S) Selskabets hjemsted er Næstved Kommune.

§ 2

Selskabet har til formål at virke til fremme af Næstved-Egnens erhvervsudvikling. Til opfyldelse af formålet kan selskabet erhverve og besidde aktier og anparter i andre selskaber.

§ 3

Selskabets aktiekapital er kr. 4.100.000,-, skriver firemillionerethundredetusinde kroner 00 øre, fordelt i aktier eller multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse. Aktierne skal lyde på navn, og aktierne skal være noteret i selskabets aktiebog. Selskabets aktier er ikke-omsætningspapirer.Enhver overgang af aktier, frivillig som tvungen, kan kun ske med samtykke af selskabets bestyrelse.

Fremsættes anmodning om sådant samtykke, skal bestyrelsen træffe afgørelse herom sna-rest muligt efter anmodningens modtagelse. Den som har anmodet om samtykke skal straks underrettes om afgørelsen. Er underretning ikke givet inden 2 måneder fra anmod-ningens fremsættelse, anses samtykke for givet. Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de herom ifølge aktieselskabsloven til enhver tid gældende regler.

§ 4

Aktionærernes ret til at træffe beslutning i selskabet udøves på generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt.

Ekstraordinær generalforsamling skal desuden indkaldes senest 2 uger efter, at det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt er forlangt af aktionærer, der ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen.

§ 5

Alle generalforsamlinger afholdes i Næstved, Holmegaard eller Suså kommuner. Gene-ralforsamlingerne indkaldes af bestyrelsen tidligst 4 uger og senest 8 dage før generalfor-samlingen ved almindeligt brev til alle i aktiebogen noterede aktionærer. Forslag fra aktionærerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsen i hænde i så god tid, at forslaget kan optages på dagsor-denen for generalforsamlingen.

Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab med revisionspå-tegning og årsberetning fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor og samtidig tilstilles enhver aktionær, som har fremsat anmodning herom.

§ 6

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse og årsberetning.
2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkend-te regnskab.
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
4. Valg af revisor.
5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne.

Generalforsamlingerne ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen blandt aktionærerne eller uden for disses kreds.

§ 7

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,- en stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles for en enkelt generalfor-samling.

§ 8

Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed, hvis ikke aktieselskabsloven eller nærværende vedtægter bestemmer andet.

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, medmindre ak-tieselskabsloven bestemmer andet.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i den dertil af be-styrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

§ 9

Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-12 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Bestyrelsen kan genvælges. Bestyrelsen vælger selv blandt dens medlemmer en formand. Bestyrelsen samles så ofte, det findes ønskeligt og indkaldes efter begæring af et besty-relsesmedlem, en direktør eller revisor.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Over det af bestyrelsen forhandlede føres en protokol, der underskrives af de mødte.
Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af et til tre medlemmer til at lede den daglige forretning.

§ 10

Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

§ 11

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen den 19. december 1997 til den 31. december 1998.

§ 12

Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor. Regnskabet opgøres overensstemmende med god regnskabsskik og de herom til enhver tid efter lovgivningen gældende regler.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 29. november 2001.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 17. april 2004.

Som dirigent:
Uffe Nielsen

190504/GUN/SUS